新疆尉犁农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经新疆尉犁农村商业银行股份有限公司董事会审议通过，决定召开新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、会议时间

　　2024年6月7日（星期五）上午11:00，会期半天

　　二、会议地点

　　新疆尉犁县团结东路22号尉犁农商银行十五楼会议室

　　三、审议事项

　　（一）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2023年董事会工作报告》的议案

　　（二）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2023年监事会工作报告》的议案

　　（三）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理层履职评价报告》的议案

　　（四）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2023年利润分配方案》的议案

　　（五）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2023年股金分红方案》的议案

　　（六）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2023年财务会计决算报告》的议案

　　（七）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2024年财务预算报告》的议案

　　（八）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2024年经营发展规划》的议案

　　（九）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2023年信息披露报告》的议案

　　（十）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司章程（修订案）》的议案

　　（十一）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司弥补亏损方案》的议案

　　（十二）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2023年关联交易控制委员会工作报告》的议案

　　（十三）其他需要审议的事项

　　四、会议登记事项

　　（一）会议登记办法

　　1.自然人股东应持本人身份证、股金证（原件），受托代理人应持本人身份证、授权委托书、股金证（原件）办理会议登记手续。

　　2.法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理会议登记手续。

　　（二）会议登记时间：2024年5月20日至5月24日（10∶00至13∶30，16∶00至19∶00）。

　　（三）会议登记地点：尉犁农商银行九楼905办公室。

　　全体股东均有权出席股东大会，未办理会议登记手续的，视为放弃参加本次会议的权利。

　　五、参会手续

　　凡参加股东大会的股东，在经会议登记后凭《会议登记回执》及本人身份证参加会议。

　　六、其他事项

　　（一）本行信息披露的指定媒体为《巴音郭楞日报》，并在尉犁农商银行微信公众号及各营业网点公布。请各位股东给予关注，并请相互转告。

　　（二）会务联系人及联系电话

　　联系人：王文明  0996-4021630  15739853886   

　　特此公告。

　　新疆尉犁农村商业银行股份有限公司　　　　　　 

　　二〇二四年五月十八日