新疆尉犁农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经新疆尉犁农村商业银行股份有限公司董事会审议通过，决定召开新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、会议时间

　　2025年4月10日（星期四）11:00，会期半天

　　二、会议地点

　　新疆尉犁县团结东路22号尉犁农商银行15楼会议室

　　三、审议事项

　　（一）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》

　　（二）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告》

　　（三）审议《对新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2024年度董事、监事、高级管理层履职评价的报告》

　　（四）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》

　　（五）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2024年度股金分红方案》

　　（六）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2025年经营发展规划》

　　（七）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》

　　（八）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算报告》

　　（九）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告》

　　（十）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易控制委员会工作报告》

　　（十一）审议《新疆尉犁农村商业银行股份有限公司关于尉犁县宇园棉业科技有限公司等2户股东股份转让的方案》

　　（十二)其他需要审议的事项

　　四、会议登记事项

　　（一）会议登记办法

　　1.自然人股东应持本人身份证、股金证（原件），受托代理人应持本人身份证、授权委托书、股金证（原件）办理会议登记手续。

　　2.法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理会议登记手续。

　　（二）会议预登记时间：2025年3月24日至4月3日（10∶00至13∶30，16∶00至19∶00）。

　　（三）会议预登记地点：尉犁农商银行九楼905办公室。

　　全体股东均有权出席股东大会，未办理会议登记手续的，视为放弃参加本次会议的权利。

　　五、参会手续

　　凡参加股东大会的股东，在经会议登记后凭《会议登记回执》及本人身份证参加会议。

　　六、其他事项

　　（一）本行信息发布的指定媒体为《巴音郭楞日报》，并在尉犁农商银行微信公众号及各营业网点公布。请各位股东给予关注，并请相互转告。

　　（二）会务联系人及联系电话

　　联系人：韩姣玥 0996-4021630 18209968665  

　　特此公告。

　　新疆尉犁农村商业银行股份有限公司　　　　　　 

　　二〇二五年三月二十一日