各位股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和《新疆轮台农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经新疆轮台农村商业银行股份有限公司董事会审议通过，决定召开新疆轮台农村商业银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2024年10月31日（星期四）11：00，会期半天。
二、会议地点
新疆轮台农村商业银行股份有限公司15楼会议室（新疆巴州轮台县文化路与新新路交会处）。
三、会议内容
1.审议《关于新疆轮台农村商业银行股份有限公司2024年注册资本变更方案》的议案。
2.审议《关于修订新疆轮台农村商业银行股份有限公司章程》的议案。
3.审议《关于调整新疆轮台农村商业银行股份有限公司独立董事薪酬待遇》的议案。
四、会议登记
（一）自然人股东代表须携带本人身份证、股金证（原件），委托他人参加股东大会，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、股金证（原件）办理会议登记手续。
（二）法人股东代表由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理登记手续。
（三）预登记起止时间为2024年10月29日至10月30日，10:00至14:00，16:00至19:30。
（四）预登记地点：新疆轮台农村商业银行股份有限公司六楼综合办公室。
五、其他事项
（一）本公告的指定媒介为《巴音郭楞日报》、轮台农村商业银行微信公众号和轮台农村商业银行各网点张贴的公告，请各位股东给予关注，并相互转告。
（二）联系方式
1.联系地址：轮台县文化路与新新路交会处新疆轮台农村商业银行股份有限公司。
2.联系人：王冲 联系电话：0996-4680018
韩安平 联系电话：0996-4680056
特此公告。
新疆轮台农村商业银行股份有限公司
2024年10月15日
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